Uchwała o połączeniu spółek.

W dniu 18.11.2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie ze spółką Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu poprzez przejęcie całego majątku Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. przez Centrum Nowoczesnych Technologii SA oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. spółek wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia. 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu z dnia 18 listopada 2025 roku w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, ze spółką Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001170019, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 22.09.2025 r. oraz zgody na Plan Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.  i art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

§ 1 

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, posiadająca NIP 6440011838, REGON 271122279, o kapitale zakładowym w wysokości 26.120.624,00 zł (wpłaconym w całości), Spółka Przejmująca, łączy się z Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001170019, posiadającą NIP 6443516579, REGON 364137493, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, Spółka Przejmowana, poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.  

§ 2 

Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia z dnia 22 września 2025 roku. 

§ 3 

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Centrum Nowoczesnych Technologii SA. 

§ 4 

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek. 

§ 5 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii SA z Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. z dnia 22 września  2025 r., opublikowany na stronach internetowych obu Spółek, począwszy od dnia 26 września 2025 roku do teraz. - 

§ 6 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 100 głosów, w tym: 100  głosów „za”, zaś głosów „wstrzymujących” i głosów „przeciw” oraz głosów nieważnych nie oddano, a wobec powyższego Uchwała została jednogłośnie podjęta.--  

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podpisując protokół i załączając do niego listę obecności. 

Drugie Zawiadomienie o planowanym połączeniu

W imieniu Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001170019, NIP 6443516579, REGON 364137493, niniejszym na podstawie art. 504 k.s.h. po raz drugi zawiadamiam swojego jedynego wspólnika o zamiarze połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143061, NIP 6440011838, REGON 271122279 („Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 22.09.2025 r. ogłoszonym na stronie internetowej CNT Spółki z o.o. w dniu 26.09.2025 r.

W tym celu zwołuje się Zgromadzenie Wspólników Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2025 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii SA w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 37.

Na Zgromadzeniu Wspólników przewiduje się następujący porządek obrad:
Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Centrum Nowoczesnych Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie ze spółką Centrum Nowoczesnych Technologii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu poprzez przejęcie całego majątku Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. przez Centrum Nowoczesnych Technologii SA oraz o szczegółowych warunkach połączenia ww. spółek wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia.

W terminie do 18.11.2025 r. można zapoznać się z następującymi dokumentami znajdującymi na stronie internetowej CNT spółki z o.o. pod linkiem : nowa5dzielnica.pl, związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:
1) plan połączenia
2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 sierpnia 2025 roku,
4) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 31 sierpnia 2025 roku,
5) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 sierpnia 2025 roku,
6) informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców łączących się Spółek,
a także zapoznać się w siedzibie CNT sp. z o.o., ul. Niwecka 14, 41-400 Sosnowiec w godzinach od 9.00 do 15.00 ze sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności obu spółek za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.

Plik do pobrania:
Drugie Zawiadomienie o planowanym połączeniu